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Giovedì la Guardia di Finanza italiana ha annunciato l’apertura di un’inchiesta nei confronti di undici persone residenti in Svizzera e in Italia. Sono sospettati di aver frodato almeno 1.500 investitori con sede in Italia, dando loro falsi investimenti in fondi immobiliari nelle Bermuda e nel Liechtenstein.
Le polizze sono state stipulate attraverso una rete di compagnie assicurative italiane, alcune delle quali poi scomparse dalla circolazione.
Credito: AFP
Gli investitori dovevano sottoscrivere polizze assicurative unit-linked emesse da società estere che garantissero fondi gestiti da società di investimento maltesi. Ma quest’ultimo è stato in realtà privato della liquidità.
Le polizze sono state stipulate attraverso una rete di compagnie assicurative italiane, alcune delle quali poi scomparse dalla circolazione. Le società finanziarie maltesi sono state smantellate e i fondi collocati da investitori italiani sono stati trasferiti in Italia attraverso conti bancari svizzeri, a favore degli autori della gigantesca truffa, conclude la Guardia di Finanza di Milano.
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